Na podstawie art. 395, art. 399 i art. 402 k.s.h. oraz art. 25 ust. 1 i 26 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Fabryki Urządzeń Dźwigowych S.A., działając w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2012 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Mińsku Mazowieckim przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnie obowiązujących postanowień Statutu i treść proponowanych zmian:

Obecne brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 28.22.Z, Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

2. 33.12.Z, Naprawa i konserwacja maszyn

3. 33.20.Z, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

4. 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

5. 28.15.Z, Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

6. 25.11.Z, Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

7. 33.11.Z, Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

8. 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

9. 25.73.Z, Produkcja narzędzi

10. 27.51.Z, Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

11. 28.94.Z, Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

12. 28.96.Z, Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

13. 28.99.Z, Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

14. 46.14.Z, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

15. 46.69.Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

16. 46.90.Z, Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
17. 71.11.Z, Działalność w zakresie architektury

18. 71.12.Z, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

19. 59.20.Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

20. 63.99.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

21. 74.10.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

22. 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

23. 77.40.Z, Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

24. 82.91.Z, Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

25. 82.99.Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

26. 49.41.Z, Transport drogowy towarów

27. 49.42.Z, Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

28. 16.24.Z, Produkcja opakowań drewnianych

29. 33.19.Z, Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

30. 25.61.Z, Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

31. 25.62.Z, Obróbka mechaniczna elementów metalowych

32. 25.91.Z, Produkcja pojemników metalowych

33. 43.91.Z, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

34. 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

35. 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

36. 42.91.Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

37. 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

38. 64.91.Z, Leasing finansowy

39. 77.32.Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

40. 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

41. 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Proponowane brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 28.22.Z, Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków.

2. 33.12.Z, Naprawa i konserwacja maszyn.

3. 33.20.Z, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

4. 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

5. 28.15.Z, Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych.

6. 25.11.Z, Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

7. 33.11.Z, Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

8. 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

9. 25.73.Z, Produkcja narzędzi.

10. 27.51.Z, Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

11. 28.94.Z, Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego.

12. 28.96.Z, Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów.

13. 28.99.Z, Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.

14. 46.14.Z, Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.

15. 46.69.Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.

16. 46.90.Z, Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
17. 71.11.Z, Działalność w zakresie architektury.

18. 71.12.Z, Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

19. 59.20.Z, Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.

20. 63.99.Z, Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

21. 74.10.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

22. 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

23. 77.40.Z, Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

24. 82.91.Z, Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.

25. 82.99.Z, Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

26. 49.41.Z, Transport drogowy towarów.

27. 49.42.Z, Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.

28. 16.24.Z, Produkcja opakowań drewnianych.

29. 33.19.Z, Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.

30. 25.61.Z, Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.

31. 25.62.Z, Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

32. 25.91.Z, Produkcja pojemników metalowych.

33. 43.91.Z, Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

34. 43.99.Z, Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

35. 42.21.Z, Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

36. 42.91.Z, Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.

37. 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

38. 64.91.Z, Leasing finansowy.

39. 77.32.Z, Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

40. 77.39.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

41. 68.20.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

42. 77.11.Z, Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

43. 77.12.Z, Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".