Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki, Zarząd ZRE ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 20, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012 r., o godz. 14⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Garbarskiej 20.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium,

- pokrycia straty za rok 2011,
- dalszego istnienia Spółki,
- wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Sprawy porządkowe

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli do dnia 12 czerwca 2012 r., do godz. 14⁰⁰, zostaną złożone w Spółce i nie będą odebrane przed jego odbyciem.
Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w terminie jak wyżej, z określeniem numerów dokumentów akcji i stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w dniach 14-18 czerwca 2012 r., w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.