Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd GETIN HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000004335, niniejszym ogłasza uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GETIN HOLDING SA z dnia 17 kwietnia 2013 r.

1. Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki umarza się 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLGSPR000014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r. ("Akcje Umarzane").

2. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.514.550,00 zł (dziesięć milionów pięćset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

3. Związane z umorzeniem Akcji Umarzanych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu dokonywanej na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż koszty nabycia Akcji Umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy.

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 3 uchwały.

Uzasadnienie

Na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r., zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2009 r. oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2010 r., Spółka nabyła 1.700.000 akcji Spółki.
Zgodnie ze wspomnianą uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r. nabycie akcji następowało w celu ich umorzenia.
Spółka nabywała akcje własne na podstawie wspomnianej uchwały w okresie od 8 września 2008 r. do dnia 6 marca 2009 r. za pośrednictwem domu maklerskiego w drodze transakcji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z tytułu nabycia akcji własnych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w wysokości 10.514.550,00 zł.
Wspomniana uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 r. nałożyła na Zarząd Spółki obowiązek zwołania, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki. W wykonaniu tego zobowiązania Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji.
W głosowaniu jawnym brało udział 576.393.717 akcji stanowiących 78,6563% kapitału zakładowego, z których oddano 576.393.717 głosów ważnych, w tym: 576.307.020 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 86.697 głosów "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.