Zarząd Fabryki Armatur "Jafar" S.A. w Jaśle, działając na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 Statutu Spółki, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112602, zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Jaśle, ul. Kadyiego 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2012 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.,

2) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r.,

3) podziału zysku za 2012 r.,

4) zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w Rozdziale III Statutu § 5 ust. 4 pkt 1)-2) o następującej treści:

4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

1) Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

2) Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

5) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wybór Rady Nadzorczej.

10. Ustalenie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.