Zarząd LIMITO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów nr 76, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406107 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 lipca 2014 r., na godz. 11⁰⁰, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60, w Kancelarii Notarialnej J. Skoneczny, D. J. Kaszyński Notariusze s.c.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków wynikających z art. 382 § 3. k.s.h.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Proponowanym dniem prawa poboru jest dzień podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały zaproponowanej w pkt 11 porządku obrad prowadzić będzie do następujących zmian Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

"§ 6.1. Kapitał zakładowy wynosi 2.301.613 (dwa miliony trzysta jeden tysięcy sześćset trzynaście) złotych i dzieli się na:

a) 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 500.000,

b) 340.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 340.000,

c) 1.038.716 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy siedemset szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od 0000001 do 1038716,

d) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od 00001 do 10.000,

e) 412.897 (czterysta dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do co najmniej 412.897."

- nowe brzmienie § 6 ust. 1:

§ 6.1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 12.301.613 (dwanaście milionów trzysta jeden tysięcy sześćset trzynaście) złotych i dzieli się na:

a) 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 000001 do 500.000,

b) 340.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 340.000,

c) 1.038.716 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy siedemset szesnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od 0000001 do 1038716,

d) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od 00001 do 10.000,

e) 412.897 (czterysta dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do co najmniej 412.897,

f) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii F o numerach 00000001 do nie więcej niż 10000000.

Prezes Zarządu
Mirosław Orzoł