Zarząd RBS Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000020489, ogłasza treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. odbytego w dniu 25 lipca 2014 roku (rozpoczętego dnia 30 czerwca 2014 roku), które nie podlegają wpisowi do Rejestru:

"UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 15 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. zatwierdza:

OPINIĘ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA wraz z RAPORTEM Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU RBS BANK (POLSKA) S.A., opatrzone datą 25 czerwca 2014 roku, sporządzone przez Ernst & Young Audyt Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: Ernst & Young Audit Sp. z o.o.), rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 130) i podpisane przez Kluczowego Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie - Pana Arkadiusza Krasowskiego (Biegłego Rewidenta nr 10018)."

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 10 ust. 7 pkt (b) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A., postanawia, co następuje:

Przyjmując propozycję Zarządu Banku, dotyczącą sposobu podziału zysku RBS Bank (Polska) S.A. za 2013 rok, zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 20/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. postanawia, że zysk netto w kwocie 24.435.189,63 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) za 2013 rok przeznacza się w całości na kapitał zapasowy."

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Statutu Banku w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. zatwierdza SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. za 2013 rok.
Treść Sprawozdania, o którym mowa, stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2014 Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 roku."

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Douglas Thomas KENNEDY (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Andrzejowi Witoldowi KAWECKIEMU (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Etienne Claude Andre Georges BERNARD (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Kevin Stephen CHOWINGS (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Frank MEERE (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Stuart James MORRISON (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 lipca 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku Prezesowi Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Pawłowi Józefowi ZIÓŁKOWSKIEMU (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Michałowi Pawłowi BEŁDZIKOWSKIEMU (w okresie od dnia 1 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. - Pani Annie Elżbiecie KŁOS (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. - Panu Danielowi Marcinowi POSYNIAKOWI (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 7 pkt (c) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku członkowi Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. - Pani Dorocie Małgorzacie WILK (w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku)."

"UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

W związku z upływem okresu (kadencji) na jaki został powołany Pan Douglas Thomas Kennedy - Przewodniczący Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień § 19 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się Oświadczenie z dnia 30 czerwca 2014 roku, zawierające zgodę Pana Douglas Thomas KENNEDY na powołanie w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. na koleją kadencję.

2. Ponownie powołuje Pana Douglas Thomas KENNEDY w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. (na okres dwóch kolejnych lat)."

"UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

W związku z upływem okresu (kadencji) na jaki został powołany Pan Andrzej Witold Kawecki - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień § 19 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się Oświadczenie z dnia 30 czerwca 2014 roku, zawierające zgodę Pana Andrzeja Witolda KAWECKIEGO na powołanie w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. na koleją kadencję.

2. Ponownie powołuje Pana Andrzeja Witolda KAWECKIEGO w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. (na okres dwóch kolejnych lat)."

"UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A.
z dnia 25 lipca 2014 roku

W związku z upływem okresu (kadencji) na jaki został powołany Pan Kevin Stephen Chowings - członek Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień § 19 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. uchwala co następuje:

1. Przyjmuje się Oświadczenie z dnia 30 czerwca 2014 roku, zawierające zgodę Pana Kevin Stephen CHOWINGS na powołanie w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. na koleją kadencję.

2. Ponownie powołuje Pana Kevin Stephen CHOWINGS w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. (na okres dwóch kolejnych lat). "

"UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

W związku z upływem okresu (kadencji) na jaki został powołany Pan Frank Meere - członek Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień § 19 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się Oświadczenie z dnia 30 czerwca 2014 roku, zawierające zgodę Pana Frank MEERE na powołanie w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. na koleją kadencję.

2. Ponownie powołuje Pana Frank MEERE w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A. (na okres dwóch kolejnych lat). "

"UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Banku, przyjmując rekomendację Akcjonariusza The Royal Bank of Scotland plc, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A. uchwala ,co następuje:

1. Przyjmuje się Oświadczenie z dnia 6 czerwca 2014 roku, zawierające zgodę Pana Hendricus Charles Hubertus PAARDEKOOPER na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A.

2. Powołuje się Pana Hendricus Charles Hubertus PAARDEKOOPER w skład Rady Nadzorczej RBS Bank (Polska) S.A.

3. Mandat powołanego członka Rady Nadzorczej - Pana Hendricus Charles Hubertus PAARDEKOOPER wygaśnie w 2016 roku, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A."

"UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 25 lipca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RBS Bank (Polska) S.A., stosownie do postanowień § 10 ust. 7 pkt (d) i § 15 Statutu Banku, uchwala, co następuje:
Potwierdza się dokonany wybór Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: ERNST & YOUNG AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie (adres: rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000006468, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na biegłego rewidenta RBS Bank (Polska) S.A. w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2014 rok."

Członek Zarządu
Paweł Józef Ziółkowski
Prokurent
Jan Bronisław Habrat