Zarząd Warszawskiego Holdingu Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384496, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 września 2014 r., o godz. 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Warszawskiego Holdingu Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, w budynku CBB Kaskada (sala konferencyjna, IV p.).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia wybranych nieruchomości Spółki do Spółki Komandytowo-Akcyjnej w zamian za objęcie akcji w tej Spółce.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Prusa do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w tej Spółce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w Spółce Investon Sp. z o.o.

8. Informacja Zarządu dotycząca przeprowadzonego procesu nabycia akcji własnych Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

9. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki, w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, V piętro, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia wraz z dowodem tożsamości, a w przypadku pełnomocników także z dokumentem pełnomocnictwa, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania kart do głosowania.