Zarząd Spółki "Gamrat" Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091367, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 87.300.000 złotych, w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r., o godz. 11⁰⁰, w sali konferencyjnej w budynku Zarządu "Gamrat" S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.

9. Przedstawienie przez Zarząd informacji o:

a) przyczynach i celu nabycia akcji spółki "Lentex" S.A.;

b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji spółki "Lentex" S.A. oraz ich udziale w kapitale zakładowym spółki "Lentex" S.A.;

c) łącznej cenie nabycia akcji spółki "Lentex" S.A., i innych kosztach tego nabycia.

10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014;

d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2014;

d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;

e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

f) zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Gamrat" S.A. z dnia 13 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki;

g) rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;

h) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki;

i) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadają właściciele akcji imiennych, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej "Gamrat" S.A. przynajmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 kwietnia 2015 r. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 kwietnia 2015 roku, i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy, dokumenty i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępne będą w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108 w budynku Zarządu, w Biurze Spółki i Administracji, w pok. nr 35, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰, w dniach 15 - 17 kwietnia 2015 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 9⁰⁰.