Zarząd Skarabeusz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000507067, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w (02-486) Warszawie, Al. Jerozolimskie 214.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku,

c) opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku,

e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), c), d).

6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt 5 porządku obrad, pod lit. a), b), c), d),

b) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2015 roku,

c) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku,

d) podziału zysku/pokrycia straty.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia spółki zależnej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji spółki zależnej.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.