UCHWAŁA NR 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
VERACOMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie umorzenia akcji Spółki z dnia 18 marca 2016 roku

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: VERACOMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze, iż w wykonaniu uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2016 roku (not. A. Wojtal-Kwiecińska; Rep A Nr 672/2016) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Spółki w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne), dnia 17 marca 2016 roku, Spółka nabyła, w celu dobrowolnego umorzenia, od akcjonariuszy:

a/ Roberta Rudowskiego wszystkie należące do niego akcje Spółki, a to:

- 210 271 akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 210271,

- 1 333 333 akcji imiennych serii B o numerach od 1333335 do 2666667,

- 666 668 akcji imiennych serii C o numerach od 666667 do 1333334,

- 1 526 346 akcji imiennych serii D o numerach od 1526347 do 3052692

za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł 33 gr (dwa złote trzydzieści trzy grosze) za każdą akcję tj. łącznie w kwocie 8.706.319,- zł 94 gr (osiem milionów siedemset sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);

b/ Rafała Rudowskiego część należących do niego akcji Spółki, a to:

- 211 993 akcji imiennych serii A o numerach od 600001 do 811993,

- 892 993 akcji imiennych serii B o numerach od 3107008 do 4000000,

- 666 666 akcji imiennych serii C o numerach od 1333335 do 2000000,

- 1 526 348 akcji imiennych serii D o numerach od 3052693 do 4579040

za wynagrodzeniem w kwocie po 1,- zł 58 gr (jeden złoty i pięćdziesiąt osiem groszy) za każdą akcję tj. łącznie w kwocie 5.210.840,- zł (pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych);

c/ Cezarego Seligi część należących do niego akcji Spółki, a to:

- 11 940 akcji imiennych serii A o numerach od 849797 do 861736,

- 114 790 akcji imiennych serii E o numerach od 000001 do 114790,

- 23 270 akcji imiennych serii F o numerach od 00001 do 23270

za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł (dwa złote) za każdą akcję tj. łącznie w kwocie 300.000,- zł (trzysta tysięcy złotych);

d/ Mariusza Kochańskiego, część należących do niego akcji Spółki, a to:

- 38 264 akcji imiennych serii A o numerach od 261737 do 300000,

- 38 264 akcji imiennych serii A o numerach od 561737 do 600000,

- 7 472 akcji imiennych serii A o numerach od 892529 do 900000,

za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł (dwa złote) za każdą akcję tj. łącznie w kwocie 168.000,- zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

e/ Mirosława Chełmeckiego, część należących do niego akcji Spółki, a to:

- 4 455 akcji imiennych serii E o numerach od 151661 do 156115,

- 1 745 akcji imiennych serii F o numerach od 34906 do 36650

za wynagrodzeniem w kwocie po 2,- zł (dwa złote) za każdą akcję tj. łącznie w kwocie 12.400,- zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych);

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

1. umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego akcje Spółki opisane szczegółowo powyżej (zwane dalej "Akcjami");

2. za nabyte przez Spółkę od wyżej wymienionych akcjonariuszy Akcje, Spółka zapłaci wynagrodzenie wyżej wskazane;

3. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału to jest z specjalnego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku roku 2014, w części, która została przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2015 r. (not. A. Wojtal-Kwiecińska; Rep A Nr 1651/2015), przy uwzględnieniu postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016 r. (not. A. Wojtal-Kwiecińska; Rep A Nr 672/2016); w celu sfinansowania powyższego wynagrodzenie za Akcje, postanawia się zmniejszyć tenże kapitał rezerwowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia za Akcje to jest o kwotę 14.397.559,- zł 94 gr (słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);

4. wynagrodzenie za Akcje zostanie wypłacone w terminie 10 dni, licząc od daty rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji;

5. w związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 7.274.818,- zł (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych) odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji;

6. obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego w trybie art. 456 Kodeksu spółek handlowych, na zasadzie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, albowiem wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

7. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego."