Zarząd Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców K.R.S. pod numerem 0000022693, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 czerwca 2017 r., o godzinie 11⁰⁰, w Rzeszowie, w siedzibie Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 46, budynek G.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

9. Rozpatrzenie zmian w Statucie Spółki.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zamianę działek.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;

b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016;

c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;

d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok obrotowy 2016;

e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;

f. podziału zysku za rok obrotowy 2016;

g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

h. ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

i. ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu;

j. wprowadzenia zmian do Statutu;

k. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

l. wyrażenia zgody na zamianę działek;

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.