Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem KRS 0000071223 w dniu 13.12.2001 r., działając na podstawie art. 360, art. 395, art. 399 § 1 KSH, w związku z § 28 ust. 1 punkty 1, 2, 3 i ust. 2 punkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2017 roku, o godz. 11⁰⁰, w siedzibie POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ S.A., ul. NOWY ŚWIAT 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w ramach Grupy Kapitałowej za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. 9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2016,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2016,

d)¹ upoważnienia do nabycia akcji własnych,

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.

10. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia skupionych akcji własnych.

11. Powzięcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z materiałami zawierającymi dokumenty związane z obradami Zwyczajnego Zgromadzenia można zapoznać się w siedzibie Spółki w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:

W § 7 ust. 1.:

Jest: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.684.400 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) i składa się z 6.668.400 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym:

1) 3.600.000 akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 0003 600 000.

2) 986.050 akcji na okaziciela serii B o numerach od nr B 003 600 001 do nr B 004 586 050.

3) 2.082.390 akcji imiennych serii C o numerach od nr C 004 586 051 do nr C 006 668 440.

Proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.425.410 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych) i składa się z 6.642.541 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym:

1) 3.574.141 akcji imiennych serii A,
2) 986.050 akcji imiennych serii B,
3) 2.082.390 akcji imiennych serii C.