Górnicze Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna, Siewierz 42-470, ul. Bacholińska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000049108.

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24.2 Statutu GZD S.A., zwołuje na dzień 3 czerwca 2024 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.,

- podziału zysku netto za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

- zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego GZD S.A. stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GZD S.A. z dnia 14.04.2023 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego,

- zmian Statutu Spółki, w tym polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości,

- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu GZD S.A.

8. Ustalenie liczby członków Rady i wybór Rady Nadzorczej na jedenastą kadencję.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu spółki:

Dodanie art. 9a Statutu Spółki o następującej treści:

"Artykuł 9a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 87.008,88 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii B, w liczbie nie większej niż 43.288 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji, na następujących zasadach:

1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki art. 9a na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4.06.2024 r.;

2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne;

3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;

4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji;

5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;

6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego;

8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany;

9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.04.2023 r. zmienionego uchwałą nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GZD S.A. z dnia 4.06.2024 r."

Zmiana art. 19.2

Dotychczasowe brzmienie:

"19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

Proponowane brzmienie:

"19.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania."

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, od godz. 10³⁰