Plan połączenia Spółek EXBUD SKANSKA S.A., NOTEX S.A. i Wrocławskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o.

I. Dane identyfikacyjne łączących się Spółek

1. Spółka przejmująca:

EXBUD SKANSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, wpisana w dniu 19 czerwca 2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000020668, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 30.000.000 zł, dzielący się na 15.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł każda.

2. Spółki przejmowane:

- NOTEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana w dniu 28 stycznia 2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000085784, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 9.000.000 zł, dzielący się na 900.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł każda,

- Wrocławskie Projekty Inwestycyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisana w dniu 22 lutego 2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000091359, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25.000 zł, dzielący się na 50 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

II. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółek przejmowanych NOTEX S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Wrocławskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na Spółkę przejmującą EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach, bez podwyższenia kapitału zakładowego EXBUD SKANSKA S.A., która posiada wszystkie akcje i udziały Spółek przejmowanych.

III. W Spółkach przejmowanych nie występują wspólnicy i osoby szczególnie uprawnione, których prawa wymagałyby przeniesienia do Spółki przejmującej. Połączenie nie zakłada przyznawania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej oraz podpisany w dniu 24 czerwca 2005 r.

Załącznikami do planu połączenia są:

1) projekty uchwał o połączeniu Spółek,

2) ustalenie wartości majątku Spółek przejmowanych na dzień 1 maja 2005 r.,

3) oświadczenia Zarządów o stanie księgowym Spółek na dzień 1 maja 2005 r.

Zarządy łączących się Spółek jednocześnie zawiadamiają akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia i informują o możliwości przeglądania dokumentów określonych
w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie EXBUD SKANSKA S.A. w terminie jednego miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia.