Plan Połączenia Spółek
"Parkiet Media" S.A. oraz eGazety Sp. z o.o.

sporządzony w Warszawie w dniu 6 czerwca 2008 r.

"Parkiet Media" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000010265, NIP 526-00-29-440, o kapitale zakładowym w wysokości 7.315.897,00 zł, w całości wpłaconym, reprezentowana przez Roberta Jakubowskiego - Prezesa i jedynego członka Zarządu,

oraz

eGazety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000142872, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, NIP 521-11-95-612, reprezentowana przez Piotra Żychlińskiego - Prezesa i jedynego członka Zarządu,

na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ustalają plan połączenia Spółek "Parkiet Media" S.A. oraz eGazety Sp. z o.o., według następujących założeń:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie całego majątku eGazety Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) przez "Parkiet Media" S.A. (Spółka przejmująca).

2. Zważywszy, że "Parkiet Media" S.A. (Spółka przejmująca) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym eGazety Sp. z o.o. (Spółka przejmowana), połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego "Parkiet Media" S.A.

3. Połączenie "Parkiet Media" S.A. (Spółka przejmująca) i eGazety Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) nie wymaga dokonywania zmian w Statucie "Parkiet Media" S.A. Z tego względu, do niniejszego planu połączenia nie dołączono projektu zmian w Statucie "Parkiet Media" S.A. (art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.).

4. Zważywszy, że "Parkiet Media" S.A. (Spółka przejmująca) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym eGazety Sp. z o.o. (Spółka przejmowana), połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez określania w niniejszym planie połączenia:

1) stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej;

2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej;

3) dnia, od którego akcje Spółki przejmującej, wydane udziałowcom Spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

5. Ze względu na połączenie nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom lub osobom trzecim związanym ze Spółką przejmowaną.

6. Ze względu na połączenie nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą jakichkolwiek praw członkom Zarządu Spółki przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zarządu "Parkiet Media" S.A. w sprawie połączenia z eGazety Sp. z o.o.;

2) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników eGazety Sp. z o.o. w sprawie połączenia z "Parkiet Media" S.A.;

3) Załącznik nr 3 - Dokument - ustalenie wartości majątku eGazety Sp. z o.o. na dzień 31 maja 2008 r.;

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenia o stanie księgowym "Parkiet Media" S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2008 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki;

5) Załącznik nr 5 - Oświadczenia o stanie księgowym eGazety Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2008 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki.

W imieniu "Parkiet Media" S.A.
Prezes Zarządu
Robert Jakubowski

W imieniu eGazety Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Piotr Żychliński