Zarząd Holding P.T.S. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8, wpisanej w dniu 2 kwietnia 1996 r. do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu, Wydział V Gospodarczy, pod nr. RHB 780, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2001 r., na godz. 14⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Wieluniu, ul. Fabryczna nr 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 2000.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2000 r.

9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.

10. Podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za 2000 r.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt 2 Statutu:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

a) zarządzanie udziałami w spółkach Holdingu,

b) handel hurtowy i detaliczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi pochodzenia krajowego i zagranicznego, import-eksport.

c) pośrednictwo w obrocie prawami majątkowymi,
d) usługi remontowo-budowlane,

e) usługi dzierżawy, najmu i leasingowe oraz zarządzanie prawami majątkowymi,

f) usługi finansowe, windykacyjne i obrotu wierzytelnościami,

g) usługi marketingowe, konsultingowe i informatyczne,
h) usługi w zakresie ochrony mienia i osób,

i) usługi w zakresie zarządzania sprawami pracowniczymi - kadry.

Proponowane brzmienie § 6 pkt 2:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

a) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli oraz sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,

b) handel hurtowy i komisowy,
c) handel detaliczny,

d) usługi budowlano-remontowe, wykonywanie instalacji i robót wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą,

e) obsługa nieruchomości,

f) pozostałe pośrednictwo finansowe,

g) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami,

h) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

i) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, związana z bazami danych konserwacja i naprawa maszyn biurowych, liczących i księgujących, pozostała działalność związana z informatyką,

j) usługi w zakresie reklamy, badań i analiz technicznych, rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu,

k) działalność ochroniarska,

l) pozostała działalność komercyjna nigdzie indziej niesklasyfikowana,

m) działalność związana z zarządzaniem holdingami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, badania rynku, działalność rachunkowo-księgowa,

n) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.