Zarząd Spółki Akcyjnej "Instalexport" S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, działając na podstawie art. 399 i 400 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2001 r., o godz. 10 00 , przy
ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, w budynku ZNP.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INSTALEXPORT" S.A. za 2000 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "INSTALEXPORT" S.A. za 2000 r.

8. Informacja Zarządu "Instalexport" S.A. o aktualnej sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej zasad dalszego funkcjonowania Spółki.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "Instalexport" S.A.
11. Zmiana zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
12. Zmiana Statutu "Instalexport" S.A.

Proponowane zmiany w Statucie:

1) § 10 zdanie pierwsze o dotychczasowej treści:

"Zarząd Spółki może liczyć od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu."

- otrzymuje nowe brzmienie:

"Zarząd Spółki wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i może liczyć od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu."

2) § 16 ust. 2 pkt 2 o dotychczasowej treści: (dotyczy kompetencji Rady Nadzorczej):

"powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu."

- skreśla się.

Dotychczasowy pkt "3" otrzymuje numer "2" i konsekwentnie następuje zmiana numeracji kolejnych punktów ust. 2 tego paragrafu.

3) w § 21: ("Do Walnego Zgromadzenia należy") dodaje się nowy punkt o następującym brzmieniu:

"Powoływanie i odwoływanie Zarządu."

Punkt ten otrzymuje numer 12, zaś dotychczasowy "12" otrzymuje "13" i konsekwentnie następuje zmiana numeracji kolejnych punktów tego paragrafu.

13. Powołanie Spółki z o.o. na bazie majątku Zakładu Instalacji Przemysłowych w Lesznie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

14. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjne:

Zarząd "Instalexport" S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Na podstawie art. 406 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeśli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego odbyciem.
Właściciele akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem, że złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem tegoż Zgromadzenia.
Świadectwa te wydaje na żądanie akcjonariuszy Dom Maklerski CA~IB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, w Warszawskim Centrum Finansowym, 24 piętro.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki "Instalexport" S.A. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV piętro, pokój 423, najpóźniej do godz. 16⁰⁰, dnia 23 sierpnia 2001 r.
Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.