Zarząd Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych "AVIA" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2002 r., na godz. 14⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedleckiej 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za 2001 r.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
6. Zmiana Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) udzielenia pokwitowania Zarządowi,
d) udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej,
e) podziału zysku za 2001 r.,

f) zmiany Statutu Spółki.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej III kadencji. Podjęcie uchwały.

9. Informacja Zarządu o programie działania Spółki na 2002 r.

10. Zakończenie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 8 Statutu Spółki, Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. Do § 6 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

"6) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych".

2. § 23 o dotychczasowym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 6 (sześciu) wybranych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, która wybrana została przez założycieli. Liczbę członków Rady Nadzorczej na okres każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, przy czym Rada Nadzorcza pierwszej kadencji będzie liczyć 5 członków.
Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok, a członkowie następnych Rad Nadzorczych na 3 lata. Kadencja pierwszej Rady upływa z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zakończeniu roku obrotowego, upływającego 31 grudnia 1997 r. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być przed upływem kadencji odwołani przez Walne Zgromadzenie.
Jeżeli w wyniku zdarzeń lub czynności prawnych liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu, do czasu uzupełnienia jej składu przez najbliższe Walne Zgromadzenie, uchwały i inne czynności Rady Nadzorczej są ważne, chyba, że w wyniku zmniejszenia liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 3 osoby."

- otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletni okres kadencji.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być przed upływem kadencji odwołani przez Walne Zgromadzenie."