Zarząd Spółki "Polskie Huty Stali" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50 powiadamia, że w dniu 17.09.2002 r. odbyło się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, na którym zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Spółki w cha-
rakterze akcjonariusza do Spółki HK Long Sp. z o.o.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółki oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 9/2002 z dnia 16 września 2002 r., Walne Zgromadzenie "Polskich Hut Stali" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

1. Wyraża zgodę na przystąpienie do Spółki HK Long Spółka z ograniczoną odpowiedzialności poprzez nabycie od "Polskich Hut Stali" - Huty Katowice Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 40 (słownie: czterdzieści) udziałów Spółki HK Long Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co stanowi 100% kapitału zakładowego tej Spółki, po cenie nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) za jeden udział.

2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały pod adresem Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki i objęcie
udziałów w tej Spółce

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółki oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 11/2002 z dnia 16 września 2002 r., Walne Zgromadzenie "Polskich Hut Stali" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

1. Wyraża zgodę na zawiązanie przez "Polskie Huty Stali" S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej przejąć część działalności gospodarczej Huty Częstochowa S.A. i objęcie 34 (słownie: trzydzieści cztery) udziałów tej spółki, co stanowić będzie 1/3 kapitału zakładowego, po cenie nominalnej 500 zł (słownie złotych: pięćset) za jeden udział, czyli za łączną kwotę 17.000 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy); wszystkie obejmowane udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały pod adresem Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki i objęcie
wszystkich udziałów w tej Spółce

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółki oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 10/2002 z dnia 16 września 2002 r., Walne Zgromadzenie "Polskich Hut Stali" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

1. Wyraża zgodę na zawiązanie przez "Polskie Huty Stali" S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej przejąć część działalności gospodarczej Huty Częstochowa S.A. i objęcie 100 (słownie: sto) udziałów tej spółki, co stanowić będzie 100% kapitału zakładowego, po cenie nominalnej 500 zł (słownie złotych: pięćset) za jeden udział, czyli za łączną kwotę 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy); wszystkie obejmowane udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały pod adresem Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
w sprawie określenia sposobu głosowania na Walnym
Zgromadzeniu "Polskich Hut Stali" - Huty Florian S.A.

Działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółki oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej uchwałą nr 8/2002 z dnia 16 września 2002 r., Walne Zgromadzenie "Polskich Hut Stali" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

1. Określa następujący sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki "Polskie Huty Stali" - Huta Florian S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez tę Spółkę od firmy Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH & Co środków trwałych o wartości przekraczającej 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) euro, objętych zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa linii powlekania taśm", przez głosowaniem za podjęciem uchwały.

2. Zobowiązuje Radę Nadzorczą do sprawowania nadzoru i kontroli realizacji niniejszej uchwały.

3. Zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia sprawozdania niezwłocznie po wykonaniu uchwały pod adresem Ministerstwa Gospodarki - Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu, pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.