Zarząd "Pantarei" Powszechnych Zakładów Magazynowych i Transportowych Spółki Akcyjnej w Gdyni zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2003 r., o godz. 16⁰⁰, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Abrahama 37/4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz protokolanta.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2002, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2002 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

A) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2002,

B) zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat roku obrotowego 2002,

C) podziału zysków roku 2002,
D) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
E) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
F) wyboru członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawach:

A) podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) ze środków Spółki do wysokości 250 000 PLN, przeznaczając środki gromadzone w kapitale (funduszu) zapasowym w tym celu utworzonym oraz części z zysku roku 2002,

B) dokonania uaktualnienia dotychczasowych dokumentów akcji zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

10. Podjęcie uchwały odnośnie do:

A) upoważnienia Zarządu do finansowania z środków Spółki przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem własnych lokali pod działalność komercyjną,

B) wypowiedzenia umów najmu trzem użytkownikom lokali mieszkalnych i handlowych,

C) akceptacji prowadzonej przez Spółkę polityki odnośnie do własnych zasobów lokalowych oraz naliczeń czynszowych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

- wyboru biegłego rewidenta do badania bilansów Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie:

- ustalenia wynagrodzeń dla osób reprezentujących Władze Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie:

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki proponuje:

A) dotychczasową treść § 5:

Kapitał zakładowy wynosi 100 (sto złotych) i jest podzie-lony na 10 000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1 grosz, płatnych w gotowiźnie. Akcje te mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Wpłata na akcje dokonywa się w ten sposób, że przed zarejestrowaniem Spółki zostaje wpłacona jedna czwarta należności w łącznej sumie 25 złotych. Reszta należności płatna jest w trzech równych ratach co dwa miesiące, licząc od daty zarejestrowania Spółki. Subskrybujący, o ile nie uskuteczni wpłaty w oznaczonym terminie, będzie obowiązany do uiszczenia odsetek zwłoki w wysokości 15% (piętnaście procent), które biegną od daty, w której wpłata miała nastąpić, a niezależnie od tych procentów obowiązany będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości 0.002 złotych od każdej subskrybowanej, a nie opłaconej w terminie akcji…

- zastąpić treścią:

Kapitał zakładowy wynosi 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 10 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) każda.

B) dotychczasową treść § 16:

W przypadkach Statutem tym nieprzewidzianych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 22 marca 1928 r. (Dz. U. Nr 39, poz. 383) "o prawie o spółkach akcyjnych"

- zastąpić treścią:

W przypadkach Statutem tym nieprzewidzianych, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

14. Podjęcie uchwały odnośnie do upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z zastąpieniem starych artykułów prawa o spółkach akcyjnych artykułami Kodeksu spółek handlowych.

15. Zamknięcie obrad.