Pozycja 5560.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-06 r.
Zarząd Spółki Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna w Gostyniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem KRS 0000041563 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2003 r., godz. 900, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2002.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
11. Pozostałe wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawni są akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w dniach 18, 23, 24 czerwca 2003 r. w siedzibie Spółki.
Zarząd Pfeifer & Langen Polska S.A.
Prezes Zarządu
Stanisław Bogdziewicz
Członek Zarządu
Ryszard Bogacz