Zarząd Spółki POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078667 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW Spółki Akcyjnej, które odbędzie się 26 czerwca 2003 r., o godz. 9⁰⁰, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 8.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.

8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.;

b) podziału zysku Spółki za 2002 r.;

c) wypłaty dywidendy - dzień ustalenia prawa i termin wypłaty;

d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r.;

e) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r.;

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 r.;

g) zmian w Statucie Spółki;

h) przyjęcia przez Spółkę zakresu stosowania i przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych";

i) uchwalenia Regulaminu obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

j) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości propozycję zmiany treści § 11 ust. 3 i § 14 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 11 ust. 3

Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Spółki.

§ 14 ust. 1

Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Proponowane brzmienie:

§ 11 ust. 3

Nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Zarządu.

§ 14 ust. 1

Rada Nadzorca składa się z 3 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

II. Sprawy organizacyjno-prawne:

1. Zarząd informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.

2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Dziale Organizacji, Komunikacji i Jakości POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW Spółki Akcyjnej (pok. 112) przy ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do 18.06.2003 r., do godz. 15⁰⁰, i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.

3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.

4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki (pok. 112) od dnia 18.06.2002 r.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu (pok. 112) - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8⁰⁰.