Zarząd Spółki Akcyjnej ZASTAL zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2003 r., o godz. 11⁰⁰, w sali konferencyjnej ZASTAL SA w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Zarządu Zastal SA z działalności Spółki, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2002 r. oraz propozycja pokrycia straty za 2002 r.

5. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2002 r.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat.

7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2002 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r.,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2002 r.,

d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 oraz badania bilansu, rachunku zysków i strat,

e) pokrycia straty za 2002 r.,

f) udzielenia absolutorium Zarządowi,

g) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

10. Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
11. Wybór Rady Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

do pkt 6.d dodaje się:

"- prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych",

"- prowadzenie działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej",

"- prowadzenie działalności w zakresie rozprowadzania wody",

"- dystrybucja energii elektrycznej",
"- produkcja i dystrybucja ciepła",
"- wykonywanie instalacji budowlanych",
"- magazynowanie i przechowywanie towarów",
"- obsługa nieruchomości",

pkt 19, który brzmi:

"Zarząd Spółki składa się z co najmniej 2 osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu i jeden lub więcej członków. Liczbę członków wchodzących w skład Zarządu na każdą kadencję ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. Prezes, członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji"

- otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat obrachunkowych. Liczbę członków wchodzących w skład Zarządu na każdą kadencję ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. Prezes, członek lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji".

W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy złożą w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, pokój 206, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy, którzy zdeponowali akcje w biurze maklerskim należy przedłożyć zaświadczenie z biura maklerskiego.