Pozycja 5824.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-28 r.
Zarząd "Elektromontaż-Kielce" S.A. w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 1, zarejestrowanej w KRS pod nr. 0000103332, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2003 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2002,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r.,
- pokrycia strat za rok 2002,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002,
- w sprawie określonej w § 31 Statutu Spółki.
9. Wybór Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.