Zarząd Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej SA w Poznaniu, ul. Franowo 1, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 0000104717, dnia 10 kwietnia 2002 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2003 r., o godz. 12⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w sali Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Miczurina 20.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r.

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.

8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

11. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w roku 2002.

12. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji WGRO SA należących do Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Poznaniu w ilości 2.200 serii A emisji III od numeru 19201 do numeru 21400.

13. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 220.000 zł.

14. Zmiana firmy Spółki.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki:

§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.128.700 zł (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 131.436 akcji imiennych uprzywilejowanych i 85.530 akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł za jedną akcję".

§ 6 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

"§ 6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.908.700,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 129.236 akcji imiennych uprzywilejowanych i 85.530 akcji imiennych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 100,00 zł za jedną akcję pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki".

16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zdaniu pierwszym § 7:

§ 7 Statutu Spółki w zdaniu pierwszym w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 7. Akcje Spółki są podzielone na następujące serie:

- seria A - obejmująca akcje emisji III (trzeciej) - 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych po 100 zł (sto złotych) oraz akcje emisji XI (jedenastej) - 75.826 (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych po 100 zł (sto złotych) pokryte w całości gotówką".

§ 7 Statutu Spółki zdanie pierwsze w nowym brzmieniu:

"§ 7. Akcje Spółki są podzielone na następujące serie:

- seria A - obejmująca akcje emisji III (trzeciej) - 19.200 (dziewiętnaście tysięcy dwieście) akcji imiennych uprzywilejowanych po 100 zł (sto złotych) oraz akcje emisji XI (jedenastej) - 75.826 (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych po 100 zł (sto złotych) pokryte w całości gotówką".

Pozostała treść § 7 pozostaje bez zmian.

17. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki:

§ 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§ 1.1. Firma Spółki brzmi: Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: WGRO SA".

§ 6 Statutu Spółki w nowym brzmieniu:

"§ 1.1. Firma Spółki brzmi: Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: WGRO SA".

18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu po uchwalonych zmianach.

20. Zamknięcie obrad.