Ogłoszenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące trzeciego roku (30.07.2003 r.) we Wrocławiu przy ulicy Łowieckiej numer 24 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001010, z którego asesor notarialny Bartosz Masternak, zastępca notariusza Wojciecha Kamińskiego z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej numer 3/4, sporządził protokół:

Wyciąg z aktu notarialnego Rep. A nr 8271/2003

Walne Zgromadzenie otworzył Ryszard Francuz - zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, który zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Piotra Szturę.

Ryszard Francuz stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:
- 12.781.963 głosy "za",
- 0 głosów "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Akcjonariusz Piotr Sztura nie brał udziału w głosowaniu.

Ryszard Francuz stwierdził, że uchwała została podjęta.
Piotr Sztura jest asesorowi notarialnemu osobiście znany.
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym następującej uchwały:

Uchwała nr 2/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

Walne Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad sprawę wyboru Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:
- 12.782.788 głosów "za",
- 0 głosów "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

6. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzeniu przyjęło jednogłośnie powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały:

Uchwała nr 3/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami: 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8 w obrębie Siechnice, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wg stanu z roku 1996, ujętych w Księdze Wieczystej nr 20309 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Zbycie nieruchomości ma nastąpić z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:
- 12.782.788 głosów "za",
- 0 głosów "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym następującej uchwały:

Uchwała nr 4/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni 4727 m²,

położonej we Wrocławiu przy ul. Reymonta 12, ujętej w Księdze Wieczystej nr 143523 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, jako działka nr 5/1 oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na tej działce oraz ok. 1,27 hektara działki nr 10/32 ujętej w Księdze Wieczystej nr 134419 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz ze zlokalizowanym na tej działce układem torowym łączącym teren PKP z terenem KOGENERACJI Spółka Akcyjna w porcie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano:
- 12.782.786 głosów "za",
- 2 głosy "przeciw",
- 0 głosów "wstrzymujących się".

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.