Pozycja 9128.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-02-17 r.
Zarząd Przedsiębiorstwa AQUAMEX S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 7 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 września 2003 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Fosa 3 (tzw. Baza "Gaj".
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej.
5. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.
6. Zmiana Statutu i podwyższenie kapitału zakładowego.
Zmiana dotyczy § 25 Statutu, któremu proponuje się nadać brzmienie:
"§ 25. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.560 zł i dzieli się 27.110 akcji imiennych oraz 170 akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 2 zł (dwa złote) każda akcja".
Jednocześnie proponuje się wyłączenie akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji i zaoferowanie ich do objęcia w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. jednemu inwestorowi. W razie niedokonania wyłączenia akcjonariuszy od poboru nowych akcji, proponuje się ustalić dzień poboru na 1.10.2003 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Prezes Zarządu
Olga Naklicka