Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na podstawie art. 398 k.s.h. i § 22 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września 2003 r., na godz. 11⁰⁰, w Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 34, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały związanej z nabyciem akcji własnych przez Spółkę i ich umorzeniem.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.203.750 zł w drodze umorzenia 420.375 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda, w celu wyrównania straty poniesionej przez Spółkę w 2001 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za 2001 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W trybie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1) § 7 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.745.000 (pięć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 464.500 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, które są oznaczone jako akcje serii A od nr. 1 do nr. 464.500 i pozostają one imiennymi do czasu zatwierdzenia sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy, 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, które są oznaczone jako akcje serii B od nr. 464.501 do nr. 484.500, 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, które są oznaczone jako akcje serii C od nr. 484.501 do nr. 574.500.

1) § 7 ust. 1 - proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.541.250 (jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- 64.125 (sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A od nr. 400.376 do nr. 464.500 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,

- 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od nr. 484.501 do nr. 574.500 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

2) § 16 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

§ 16 ust. 1 - proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

3) § 16 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający co najmniej 3/4 akcji.

§ 16 ust. 2 - proponowane brzmienie:

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający samodzielnie lub wspólnie z innymi akcjonariuszami co najmniej 55% akcji. W przeciwnym przypadku członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4) § 20 ust. 3 pkt 3 - dotychczasowe brzmienie:

Zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nimi zabezpieczeń, łącznie przekraczających wartość 25% kapitału zakładowego.

§ 20 ust. 3 pkt 3 - proponowane brzmienie:

Zaciąganie i udzielanie pożyczek i kredytów oraz związanych z nimi zabezpieczeń, łącznie przekraczających kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych.

5) § 22 ust.1 - dotychczasowe brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 22 ust. 1 - proponowane brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

6) § 24 - dotychczasowe brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Kielcach.

§ 24 - proponowane brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Kielcach lub w Warszawie.

7) § 35 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:

Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

§ 35 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 w § 35 - proponuje się skreślić.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Litewskiej nr 15 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane w trybie art. 406 § 2 k.s.h. złożone zostaną w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni złożyć aktualne wyciągi z rejestrów zawierające wykaz osób upoważnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem.