Zarząd Spółki INTROL S.A. w Katowicach w związku z art. 405 § 1 i § 2 k.s.h. ogłasza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. w dniu 29.07.2003 r., Rep. A nr 5662/2003, oraz 5.08.2003 r., Rep. A nr 5874/2003, podjęło następujące uchwały:

Uchwałę nr 1

w sprawie wypłaty dywidendy przekazującą kwotę 250.000 zł z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2001. Wypłata dywidendy nastąpi proporcjonalnie w stosunku do wartości nominalnej akcji posiadanych przez akcjonariusza. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 lipca 2003 r.

Uchwałę nr 2

zarządzającą przerwę w obradach do dnia 5 sierpnia 2003 r.

Uchwałę nr 3

zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: bilans na dzień 31.12.2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 20.405.974,24 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze), rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.500.687,27 zł (cztery miliony pięćset tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.

Uchwałę nr 4

zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.

Uchwałę nr 5

postanawiającą stratę netto za rok obrotowy 2002 w kwocie 4.500.687,27 zł (cztery miliony pięćset tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

Uchwałę nr 6

udzielającą absolutorium Zarządowi Spółki w osobie Prezesa Zarządu Wiesława Kaprala z wykonania przez niego obowiązków w 2002 r.

Uchwałę nr 7

udzielającą absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Józefowi Bodzionemu z wykonania obowiązków w 2002 r.

Uchwałę nr 8

udzielającą absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Bodziony z wykonania obowiązków w 2002 r.

Uchwałę nr 9

udzielającą absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Kapral z wykonania obowiązków w 2002 r.

Uchwałę nr 10

udzielającą absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Jurczyńskiemu z wykonania obowiązków w 2002 r.

Uchwałę nr 11

udzielającą absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Joachimowi Habryce z wykonania obowiązków w 2002 r.

Uchwałę nr 12

dokonującą wyboru jednoosobowego Zarządu w osobie Pana Wiesława Kaprala i powierzającą mu funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwałę nr 13

powołującą w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Józefa Bodzionego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panią Alicję Bodziony, Panią Elżbietę Kapral, Pana Stanisława Jurczyńskiego i Pana Joachima Habrykę jako Członków Rady Nadzorczej.

Uchwałę nr 14

zmieniającą Statut Spółki w § 22 ust. 1 zdanie pierwsze w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat".

Uchwałę nr 15

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że § 2.1 otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat".