Zarząd Spółki Fabryka Aparatów Elektrycznych APENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 Statutu Spółki, informuje, iż zwołuje na dzień 12 listopada 2003 r., na godz. 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, sala 451, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania wiążących uchwał.

2. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I) dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu:

"§ 1 ust. 1. Firma Spółki brzmi: Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA" Spółka Akcyjna".

proponowane brzmienie § 1 ust. 1 Statutu:

"§ 1 ust. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą "APENA" Spółka Akcyjna".

II) dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu:

"§ 2. Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała".
proponowane brzmienie § 2 Statutu:

"§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa".

III) dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:

"§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 65.22 Z - pozostałe formy udzielania kredytów,

2) PKD 65.23 Z - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

3) PKD 70.11 Z - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4) PKD 70.12 Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

5) PKD 70.20 Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,

6) PKD 70.32 B - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

7) PKD 71.34 Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

8) PKD 74.14 Z - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

9) PKD 74.15 Z - działalność związana z zarządzaniem holdingami,

10) PKD 74.20 A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego".

proponowane brzmienie § 5 Statutu:

"§ 5 ust. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

2) hotele i motele z restauracjami,

3) pozostałe formy udzielania kredytów,

4) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

5) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

7) wynajem nieruchomości na własny rachunek,

8) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

9) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

10) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

11) działalność rachunkowo-księgowa,

12) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

14) działalność związana z zarządzaniem holdingami,

15) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

ust. 2. Działalność wymagającą posiadania zezwoleń, koncesji lub innych uprawnień Spółka podejmie po ich uzyskaniu".

IV) dodanie nowego § 8¹ Statutu w brzmieniu:

"§ 8¹ ust. 1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

ust. 2. Akcje mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

ust. 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za umorzone akcje bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego".

V) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:

"§ 10 ust. 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego skład został ustalony przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata".

proponowane brzmienie § 10 ust. 1 Statutu:

"§ 10 ust. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i jest powoływany przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego skład został ustalony przez Skarb Państwa w akcie przekształcenia. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata".

VI) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 1 Statutu:

"§ 14 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata".

proponowane brzmienie § 14 ust. 1 Statutu:

"§ 14 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata".

VII) dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:

"§ 23. Walne Zgromadzenia odbywają się w Bielsku-Białej lub w Warszawie".

proponowane brzmienie § 23 Statutu:

"§ 23. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie".