Zarząd Fabryki Narzędzi Skrawających FENES S.A. w Siedlcach, ul. Kleeberga 2, 08-110 Siedlce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr. KRS 0000006289 w dniu 6.04.2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 k.s.h., art. 400 § 1 k.s.h. i art. 24.2 Statutu Spółki oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2003 r., o godz. 11⁰⁰, w sali konferencyjnej przedsiębiorstwa Spółki w Siedlcach, ul. Kleeberga 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie udostępniona w siedzibie Spółki (Sekretariat Zakładu) na 3 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FENES S.A. w Siedlcach udostępniony będzie akcjonariuszom na ich żądanie w przedsiębiorstwie Spółki (sekretariat - pokój nr 112) począwszy od dnia 13.01.2003 r.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

1) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. Punkt Obsługi Klienta w Siedlcach, ul. Wojskowa 24, w których wymieniona będzie liczba akcji oraz stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

2) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt 1 pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnych pełnomocnictw Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo uczestniczyć ponadto:

1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (art. 406 § 4 Kodeksu spółek handlowych),

2) eksperci i goście zaproszeni przez organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o godz. 10⁰⁰, w miejscu jego odbycia.