Zarząd Spółki "Bazar Poznański" S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000072086 w dniu 2 stycznia 2002 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2003 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Paderewskiego 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2002.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki w roku 2002.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2002.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w roku 2002.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.

12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2002.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
15. Wybór dwóch członków Rady Nadzorczej.
16. Wolne głosy.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki:

Kapitał akcyjny

"Kapitał akcyjny wynosi 19.800 złotych i podzielony jest na 19.800 sztuk akcji imiennych po 1 złoty. Każda akcja ma prawo do równej dywidendy i do jednego głosu. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.
Wszystkie akcje pokryte są wkładami pieniężnymi.
Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Do umorzenia akcji wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie akcje wyemitowane po dniu 1.01.1990 r. zdeponowane są w siedzibie Spółki.
Spółka wyda akcjonariuszom imienne zaświadczenie depozytowe, które jest dowodem posiadania akcji oraz świadectwem potwierdzającym wobec Spółki uprawnienie do wykonywania praw z nich wynikających. W przypadku zagubienia lub utraty zaświadczenia depozytowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Statutu Spółki".

Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy

"Kapitał zakładowy wynosi 257.400,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) złotych i podzielony jest na 19.800 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 13,00 (trzynaście) złotych każda. Każda akcja ma prawo do równej dywidendy i do jednego głosu. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. Wszystkie akcje pokryte są wkładami pieniężnymi.
Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Do umorzenia akcji wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie akcje wyemitowane po dniu 1.01.1990 r. zdeponowane są w siedzibie Spółki. Spółka wyda akcjonariuszom imienne zaświadczenie depozytowe, które jest dowodem posiadania akcji oraz świadectwem potwierdzającym wobec Spółki uprawnienie do wykonywania praw z nich wynikających. W przypadku zagubienia lub utraty zaświadczenia depozytowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Statutu Spółki".