Zarząd Spółki AUTOSAN S.A. w Sanoku, zarejestrowanej w dniu 30 listopada 2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000067912, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2003 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki AUTOSAN S.A. w Sanoku, ul. Lipińskiego 109.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Uchwalenie regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2002.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ad 14

Na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowaną zmianę postanowień Statutu:

§ 6

Poszerza się przedmiot działalności Spółki i po zapisie:

- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z)

dodaje się proponowane zapisy w brzmieniu:

- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30.A),

- pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z),

- pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B),

- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z).

§ 17

Dotychczasowe brzmienie pkt 1, 2 i 3:

1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki odnośnie do podziału zysku i pokrycia strat,

3) przedkładania Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosków co do przyjęcia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, podziału zysku lub pokrycia strat

- skreśla się.

Proponuje się zmienić brzmienie pkt 1, 2 i 3 następująco:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu odnośnie do podziału zysku lub pokrycia strat,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

1. § 8, § 9, § 24 - użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami: "kapitał zakładowy".

2. § 12 pkt 1 - wyrazy: "roku obrachunkowego" zastępuje się wyrazami "roku obrotowego".

3. Rozdział IV - użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy "władze Spółki" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami: "organy Spółki".

Lista uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz odpisy projektów uchwał udostępnione będą do wglądu w siedzibie Spółki w Sanoku, ul. Lipińskiego 109, przez 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.