Zarząd Mostostal Płock Spółki Akcyjnej, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2003 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Płocku, ul. Targowa 12.

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 r.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2002 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2002 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

13. Zmiana Statutu Spółki.
14. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

16. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a w przypadku gdy nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, wybór członków Rady Nadzorczej zostanie przeprowadzony na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami k.s.h.

17. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1) dotychczasowy § 9 ust. 1:

"Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 147 682 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje,

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują 169 253 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje,

- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela"

- otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach:

- akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują... (ilość uzależniona od konwersji 2-3 czerwca 2003 r.),

- akcje na okaziciela serii A i B obejmują... (ilość uzależniona od konwersji 2-3 czerwca 2003 r.),

- akcje serii C obejmują 1 683 065 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela",

2) dotychczasowy § 21 ust. 1:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na trzy lata.
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie"

- otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych na trzy lata.
Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie".

Zarząd Mostostal Płock S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, z późn. zm.) oraz art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 czerwca 2003 r., złożą w siedzibie Spółki w Płocku, ul. Targowa 12, pokój 128, w godz. 7⁰⁰-1⁴⁰, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane dopuszczone do obrotu publicznego, zdeponowane na koncie Sponsora Emisji - Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Warszawie - lub na rachunkach papierów wartościowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po złożeniu w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub Sponsora Emisji.

Wystawione imienne świadectwa depozytowe winny potwierdzać legitymację uprawnień wynikających z akcji zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych uprzywilejowanych niedopuszczonych do obrotu publicznego mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Organizacyjnym Spółki przy ul. Targowej 12 w Płocku (pokój 128) w godzinach pracy Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście przez przedstawicieli lub pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z uiszczoną opłatą skarbową.
Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się stosownym umocowaniem oraz wypisem z KRS potwierdzającym to umocowanie.
Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9⁰⁰.