Zarząd "Pszenrol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnogłowach zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 września 2004 r., które odbędzie się o godz. 15⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej notariusza Ryszarda Szałachowskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 1.

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki - § 6 ust. 1.

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie terminu i wysokości wpłat na pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego.

Zgodnie z obecnym brzmieniem § 6 ust. 1 Statutu wszystkie akcje są na okaziciela. Celem zmiany jest zmiana wszystkich akcji na akcje imienne, przy czym 405 akcji będzie akcjami niemymi uprzywilejowanymi co do dywidendy.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu jest następujące:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja. Akcje oznaczone zostają: seria A numery od 1 do 500.

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu jest następujące:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja, które oznaczone zostają: seria A numery od 1 do 500, przy czym:

a) akcje serii A o numerach od 1 do 95 są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi,

b) akcje serii A o numerach od 96 do 500 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w ten sposób, że przypadająca na nie dywidenda jest większa o jedną czwartą w stosunku do dywidendy przypadającej na akcje nieuprzywilejowane,

c) akcje serii A o numerach od 96 do 500 są akcjami wyłączonymi od prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu (akcje nieme).