Zarząd Spółki Zakłady Sprzętu Instalacyjnego "Polam Nakło" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w dniu 7 września 2001 r., pod numerem KRS 0000042354, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień 18 czerwca 2004 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego "TAREL", w Woli Rzędzińskiej pod numerem 297a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Przedstawienie przez Zarząd:

a) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,

b) sprawozdania Zarządu Spółki,

c) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki,

c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.,

d) udzielenia Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków.

10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003,

b) pokrycia straty za rok obrachunkowy,

c) udzielenia władzom Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków,

d) pokrycia straty z lat ubiegłych.

11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Zakładów Sprzętu Instalacyjnego "POLAM-NAKŁO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, plac Wolności 16, Punkt Obsługi Klienta w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 26, prowadzącego rachunek inwestycyjny, wymieniające numery dokumentów akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Zaświadczenia należy składać w siedzibie Spółki w Nakle nad Notecią, ul. Kościelna 8, Biuro Zarządu, w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio przed salą obrad w godzinach od 7⁰⁰ do 9⁰⁰.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.