Pozycja 8003.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-02-18 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna do sprzedaży przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 16 punkt 9 Statutu Banku, zezwala na zbycie przedsiębiorstwa Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna lub zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa, poprzez zawarcie z Nykredit Realkredit A/S z siedzibą w Kopenhadze w okresie do dnia 31 marca 2006 roku umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części.
2. Zezwolenie powyższe jest udzielone pod warunkiem utworzenia przez Nykredit Realkredit A/S oddziału w Polsce nie później niż do dnia wskazanego w punkcie 1 powyżej.
3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna. Obejmować będzie ono w szczególności przygotowanie szczegółowej wyceny przedsiębiorstwa Banku lub przygotowanie zestawienia i wyceny wszystkich składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa Banku, dokonanie wszelkich wymaganych prawem czynności prawnych w celu zbycia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części na rzecz Nykredit Realkredit A/S oraz przenoszenia obowiązków i zobowiązań Banku związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na Nykredit Realkredit A/S zgodnie z zasadami reprezentacji Banku.
4. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna do wyboru wariantu umowy sprzedaży oraz określenia wszelkich warunków prawnych i finansowych sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki pod firmą Nykredit Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna lub jego zorganizowanej części, w zależności od wyników negocjacji z Nykredit Realkredit A/S.