Zarząd Spółki Emax S.A. w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 3 kwietnia 2001 r., nr KRS 0000004554, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 2 października 2006 r., na godz. 12⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35, w Poznaniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- zmiany składu Rady Nadzorczej,
- wprowadzenia zmian w Statucie.

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

Zakres zmian w Statucie Spółki:

§ 16 ust. 4

Brzmienie obecne:

"Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Brzmienie proponowane:

"Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może odbywać się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tryb obiegowy)".

Zarząd Spółki Emax S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. oraz art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo należy złożyć w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, w sekretariacie Zarządu (IX piętro), do dnia 25 września 2006 r., w dni powszednie w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰. Akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe, będą uprawnieni do udziału w NWZ, jeżeli nie odbiorą ich przed zamknięciem obrad NWZ.

Na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, w sekretariacie głównym (IX piętro) będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.