Zarząd Emax S.A. w Poznaniu, wpisanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 3.04.2001 r., KRS 0000004554, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 17 lutego 2006 r., o godzinie 12⁰⁰, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Towarowej 35, w Poznaniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zezwolenia na zbycie przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego w udziale do 1 części gruntu,

- wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

6. Wolne głosy.

7. Zamknięcie obrad NWZ.

Zakres zmian w Statucie Spółki:

W § 6 Statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Przedłuża się okres obowiązywania upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3, na okres do dnia 29 kwietnia 2009 roku".

- a w § 12 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia".

Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Towarowej 35, w sekretariacie Zarządu (IX piętro), do dnia 10 lutego 2006 r., w dni powszednie w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe będą uprawnieni do udziału w NWZ, jeżeli nie odbiorą ich przed zamknięciem obrad NWZ.

Na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, w sekretariacie głównym (IX piętro), w godzinach 8⁰⁰-16⁰⁰ będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.