Zarząd Spółki Akcyjnej Bolix z siedzibą w Żywcu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000230009 (data wpisu: 7.03.2005 r.), działając na podstawie art. 405 § 2 k.s.h., ogłasza, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w trybie art. 405 § 1 oraz art. 303 § 1 k.s.h. w dniu 5.07.2007 r., podjęta została następująca uchwała niepodlegająca wpisowi do rejestru:

Uchwała nr 1 (jeden)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bolix Spółka Akcyjna z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu
rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki oraz sprzedaż
lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

1. W dniu ósmego czerwca dwa tysiące siódmego (28.06.2007 r.) została zawarta umowa kredytowa pomiędzy Bankiem BPH S.A. oraz Spółką, na mocy której Bank BPH udzielił Spółce kredytu do wysokości 74.000.000 PLN (siedemdziesięciu czterech milionów złotych) ("Umowa Kredytowa").

2. Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku BPH S.A. wobec Spółki wynikających z Umowy Kredytowej zostały ustanowione między innymi zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy i praw stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki ("Zastawy Rejestrowe").

3. Jednym ze sposobów dochodzenia zaspokojenia z Zastawów Rejestrowych przewidzianym w umowie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki ("Umowa Zastawów Rejestrowych na Zbiorze Rzeczy i Praw") jest sprzedaż lub dzierżawa przedsiębiorstwa Spółki.

4. Zgodnie z art. 393 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie Zastawów Rejestrowych oraz na sprzedaż lub dzierżawę przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawów Rejestrowych na Zbiorze Rzeczy i Praw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.