Zarząd Spółki "ENERGOPAK" S.A w Koninie, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 11 października 2007 r., o godz. 17⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę od 130.000 zł do maksymalnie 240.000 zł, to jest do kwoty kapitału zakładowego od 250.000 zł do 360.000 zł poprzez emisję od 13.000 do maksymalnie 24.000 nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł każda i cenie emisyjnej 10,00 zł każda, przy czym każdemu akcjonariuszowi Spółki, który w dniu 15 października 2007 r. będzie posiadał akcje Spółki, przysługiwać będzie prawo poboru 2 (dwóch) akcji nowej emisji przypadająca na każdą posiadaną przez niego w tym dniu akcję Spółki. Akcje nowej emisji serii C nie uczestniczą w dywidendzie za rok 2007.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki ENERGOPAK S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) realizacji remontów urządzeń energetycznych oraz inwestycji i eksploatacji w zakresie elektrowni, elektrociepłowni i siłowni wodnych krajowych, jak i poza granicami kraju wraz z rozruchem tych obiektów i urządzeń,

2) produkcja przemysłowa konstrukcji, elementów i urządzeń ze stali, metali kolorowych, żeliwa, tworzyw sztucznych i drewna dla przemysłu krajowego oraz na eksport,

3) produkcja materiałów budowlanych dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego,

4) prowadzenie usług montażowych i budowlanych,

5) usługi pomiarowe, projektowe, kosztorysowe, geodezyjno-kartograficzne i kserograficzne,

6) usługi w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego,

7) usługi transportowe, spedycyjne, magazynowe oraz w zakresie ekspertyz i rzeczoznawstwa,

8) usługi izolacyjne, blacharskie, zabezpieczenia antykorozyjne i malarskie,

9) organizowanie wystaw i pokazów w kraju i za granicą,

10) usługi i produkcja innowacyjno-wdrożeniowa w zakresie punktów od 1 do 8,

11) prowadzenie wszelkiego rodzaju pośrednictwa handlowego dotyczącego artykułów przemysłowych, budowlanych, instalacyjnych i spożywczych na rzecz firm krajowych i zagranicznych,

12) prowadzenie działalności w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii,

13) prowadzenie wszelkiej działalności w zakresie handlu zagranicznego po uzyskaniu stosownego zezwolenia,

14) prowadzenia składów konsygnacyjnych i sprzedaży komisowej,

15) usługi w zakresie wykonawstwa, montażu i uruchamiania sieci cieplnych uzbrojenia terenu oraz instalacji cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

16) usługi w zakresie badań nieniszczących spoin,

17) usługi w zakresie doradztwa technicznego oraz kierowania, nadzorowania i kontrolowania budów, robót i montażu konstrukcji stalowej oraz instalacji i sieci cieplnych oraz gazowych,

18) projektowania, budowy i remontów; ujęć wody, studni głębinowych stacji uzdatniania i sieci wodociągowej oraz wykonywania ekspertyz i doradztwa technicznego w tym zakresie

19) projektowania, budowy i remontów oczyszczalni ścieków typu kontenerowego,

20) projektowania, budowy i remontów sieci kanalizacyjnej,

21) montażu i demontażu pomp i agregatów pompowych z wykonywaniem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

22) wykonywania prac związanych z ochroną środowiska,

23) prowadzenie generalnego wykonawstwa w zakresie robót i usług wyżej wymienionych,

24) prowadzenia gospodarstw rolno-hodowlanych i ogrodniczo-sadowniczych oraz leśnych i szkółkarskich,

25) prowadzenia obrotu ziemią i nieruchomościami,

26) wykonywania innych robót lub usług na terenie kraju i za granicą.

- otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki jest:

1) Produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej 28.11.B.

2) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 28.11.C.

3) Produkcja wytwornic pary 28.30.A.

4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) 28.30.B.

5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.51.Z.

6) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 29.11.B.

7) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 29.24.B.

8) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.Z.

9) Wykonywanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 45.21.A.

10) Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych 45.25.C.

11) Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.32.Z.

12) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 51.53.B.

13) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51.54.Z.

14) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 71.32.Z.

V. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki ENERGOPAK S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

Kapitał Spółki tworzy kapitał akcyjny i kapitał zapasowy. Kapitał akcyjny i akcje:

1) kapitał akcyjny wynosi 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), który dzieli się na 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda,

2) akcje zostają podzielone na:

- akcje imienne seria A w ilości 4.000 szt. o numerach od 0001 do 4000,

- akcje na okaziciela seria B w ilości 8.000 szt. o numerach od 4001 do 12000 i zostały w całości objęte przez akcjonariuszy. Wszystkie akcje zarówno serii A, jak i serii B są jednakowej wartości i mają takie same uprawnienia, z tym że zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Zarządu Spółki.

Akcje mogą być umarzane w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bez potrzeby Zmiany Statutu Spółki.

- otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

Kapitał akcyjny:

1) kapitał akcyjny wynosi od 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 360.000 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) do 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda,

2) akcje dzielą się na:

- akcje imienne serii A w ilości 4.000 szt. o numerach 0001 do 4000,

- akcje na okaziciela serii B w ilości 8.000 szt. o numerach od 4001 do 12000,

- akcje na okaziciela serii C w ilości od 13.000 do 24.000 szt. o numerach 12001 do 36000.

Wszystkie akcje są jednakowej wartości i mają takie same uprawnienia, z tym że:

- zbycie akcji imiennych serii A wymaga zgody Zarządu Spółki,

- akcje serii C nie uczestniczą w dywidendzie za 2007 r.

VI. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.