Zarząd ARTMAN S.A. zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2007 r., o godz. 13⁰⁰, w Krakowie, w siedzibie Spółki przy ul. Bagrowej 7, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ARTMAN S.A., zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000180735.

Zarząd zawiadamia, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ARTMAN S.A. obowiązywał będzie szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.

10. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej oraz wskazania Przewodniczącego Rady.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji serii D. wyemitowanych na podstawie uchwał nr 7/02/2004 z dnia 23.02.2004 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

18. Wolne wnioski.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 k.s.h. wobec zamierzonych zmian w Statucie Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie art. 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.079.162 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) i podzielony jest na nie więcej niż 4.316.648 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, w tym:

1) 2.000.432 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii A,

2) 1.000.216 (słownie: jeden milion dwieście szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) nie więcej aniżeli 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) nie więcej aniżeli 66.000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Kapitał zakładowy do kwoty 500.108 zł został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców, z kapitałów własnych Spółki przekształcanej, tj. Artman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy.

4. Akcje imienne serii A pozostają uprzywilejowane do czasu ich zbycia z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Akcje imienne pierwszej emisji serii A pozostają uprzywilejowane w razie:

a) zbycia akcji w trybie prawa pierwszeństwa, o którym mowa w § 7 ust. 1)-4),

b) przeniesienia akcji w drodze czynności prawnej za zgodą Zarządu Spółki,

c) nabycia akcji przez spadkobierców akcjonariuszy w drodze dziedziczenia,

d) zbycia akcji na rzecz jednostek zależnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r, Nr 121, poz. 591 ze zm.),

e) zbycia akcji na rzecz małżonka, zstępnego oraz innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne.

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.

7. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami), albo w jeden i drugi sposób.

8. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.

9. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

10. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

- proponowane brzmienie art. 6 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.079.162 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) i podzielony jest na nie więcej niż 4.316.648 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda, w tym:

1) 2.000.432 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii A,

2) 1.000.216 (słownie: jeden milion dwieście szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) nie więcej aniżeli 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) nie więcej aniżeli 66.000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer [•] z dnia [•] 2007 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Kapitał zakładowy do kwoty 500.108 zł został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców, z kapitałów własnych Spółki przekształcanej, tj. Artman Spółka z ograniczoną odowiedzialnością.

3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy.

4. Akcje imienne serii A pozostają uprzywilejowane do czasu ich zbycia z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Akcje imienne pierwszej emisji serii A pozostają uprzywilejowane w razie:

a) zbycia akcji w trybie prawa pierwszeństwa, o którym mowa w § 7 ust. 1)-4);

b) przeniesienia akcji w drodze czynności prawnej za zgodą Zarządu Spółki;

c) nabycia akcji przez spadkobierców akcjonariuszy w drodze dziedziczenia;

d) zbycia akcji na rzecz jednostek zależnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r, Nr 121, poz. 591 ze zm.),

e) zbycia akcji na rzecz małżonka, zstępnego oraz innego akcjonariusza posiadającego akcje imienne.

6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.

7. Kapitał zakładowy może być pokryty albo w gotówce albo wkładami niepieniężnymi (aportami), albo w jeden i drugi sposób.

8. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.

9. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

10. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005.183.1538.) warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie Zarządu imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 12.04.2007 r. włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem ZWZ, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w Krakowie, w sekretariacie Zarządu, na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 12³⁰.