Zarząd Żywieckiej Fabryki Sprzętu Szpitalnego "FAMED" Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, zarejestrowanej dnia 31.10.2001 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000058439, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 16 czerwca 2008 r., o godz. 13⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Żywcu przy ul. Fabrycznej 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmian w Statucie.

6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.031.000,10 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy 10/100) złotych i nie więcej niż 1.104.200 (jeden milion sto cztery tysiące dwieście) złotych i jest podzielony na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- otrzymuje brzmienie:

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.116.000,10 (jeden milion sto szesnaście tysięcy 10/100) złotych i nie więcej niż 1.604.200 (jeden milion sześćset cztery tysiące dwieście) złotych i jest podzielony na:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 732.000 (siedemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

e) nie mniej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają, zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h., prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.