Stosownie do art. 395, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Konieczkach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049087, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki PSO "MASKPOL" S.A. w sali stołówki zakładowej w Konieczkach, 42-140 Panki, w dniu 25 czerwca 2008 r., o godz. 11⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

b) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

c) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2007,

d) podjęcie uchwał dotyczących:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.,

- udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków za 2007 r.,

- udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za 2007 r.,

- podziału zysku netto za 2007 r.

8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu PSO "MASKPOL" S.A.

9. Powołanie Rady Nadzorczej na następną kadencję.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej PSO "MASKPOL" S.A. znajdują się w siedzibie Spółki.