Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców - przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 6.03.2002 r. pod nr KRS 0000056005, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PEMUG" S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r., o godz. 11⁰⁰, w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Reymonta 24 (parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a także wniosku Zarządu co do podziału zysku ubiegły rok obrotowy.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Zamknięcie obrad.

I. Proponowane zmiany w Statucie Spółki będące przedmiotem pkt 15 porządku obrad:

Zmiana § 25 pkt 2.

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2:

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

Proponowane brzmienie § 25 ust. 2:

2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

II. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy do dnia 19 czerwca 2008 r., do godz. 15⁰⁰, złożyli w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Katowicach, ul. Reymonta 24, pokój 209 (czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 9⁰⁰-15⁰⁰, tel. (0-32) 757-25-54), imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe winno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada danych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w Spółce najpóźniej w dniu Zgromadzenia. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki "Pemug" S.A. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem wystawionym na piśmie.

Zarząd "Pemug" S.A. informuje, że dokumenty przedstawione pod obrady Zwyczajnego Zgromadzenia oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będą wyłożone do wglądu przed datą Zgromadzenia w terminach zgodnych z przepisami Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Zarządu "Pemug" S.A., w Katowicach przy ul. Reymonta 24.

Prezes Zarządu
Henryk Urbańczyk
Wiceprezes Zarządu
Waldemar Pytlarz