Zarząd Przembud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Litewskiej 15 niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Spółki, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 września 2008 r., które odbędzie się o godz. 12⁰⁰, w Gdańsku przy ul. Kaplicznej (Hotel Posejdon).
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub w oddziale banku, należącego do HSBC Group z centralą w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Zgromadzenie odbywać się będzie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie regulaminu obrad.

6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2005 i lata wcześniejsze oraz za rok 2006, wynikającego z korekty błędu podstawowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki:

1) § 6 mający dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych (PKD 26.61.A),

2. produkcja budynków prefabrykowanych z betonu (PKD 26.61.B),

3. produkcja masy betonowej (PKD 26.63.Z),
4. produkcja zaprawy murarskiej (PKD 26.64.Z),

5. produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A),

6. produkcja konstrukcji metalowych, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B),

7. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C),

8. produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z),

9. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne (PKD 45.11.Z),

10. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 45.12.Z),

11. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),

12. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (PKD 45.21.B),

13. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych przesyłowych (PKD 45.21.C),

14. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych (PKD 45.21.D),

15. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.21.F),

16. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),

17. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z),
18. budowa dróg kołowych i szynowych (PKD 45.23.A),

19. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych (PKD 45.23.B),

20. budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.Z),
21. stawianie rusztowań (45.25.A),
22. roboty związane z fundamentowaniem (PKD 45.25.B),

23. wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C),

24. wykonywane robót budowlanych murarskich (PKD 45.25.D),

25. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 45.25.E),

26. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),

27. wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),

28. instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów (PKD 45.31.C),

29. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),

30. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD 45.32.Z),

31. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (PKD 45.33.A),

32. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD 45.33.B),
33. wykonywanie instalacji gazowych (PKD 45.33.C),

34. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z),

35. tynkowanie (PKD 45.41.Z),
36. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z),

37. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 45.43.A),

38. sztukatorstwo (PKD 45.43.B),
39. malowanie (PKD 45.44.A),
40. szklenie (PKD 45.44.B),

41. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.45.Z),

42. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z),

43. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),

44. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

45. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
46. działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD 70.31.Z),
47. zarządzanie nieruchomości mieszkalnymi (PKD 70.32.A),
48. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B),

49. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),

50. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),

51. działalność geologiczno-poszukiwawcza (PKD 74.20.B),
52. działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C),
53. badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z).

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (23.61.Z) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu.
2. (23.62.Z) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu.

3. (23.63.Z) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej.

4. (23.64.Z) Produkcja zaprawy murarskiej.
5. (23.65.Z) Produkcja cementu wzmocnionego włóknem.

6. (23.69.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu.

7. (24.33.Z) Produkcja wyrobów formowanych na zimno.

8. (25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

9. (25.12.Z) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.

10. (33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

11. (41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

12. (41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

13. (42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad.

14. (42.12.Z) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.

15. (42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli.

16. (42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

17. (42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

18. (42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.

19. (42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.

20. (43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
21. (43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę.

22. (43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

23. (43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych.

24. (43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

25. (43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
26. (43.31.Z) Tynkowanie.
27. (43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej.

28. (43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.

29. (43.34.Z) Malowanie i szklenie.

30. (43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

31. (43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

32. (43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

33. (68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.

34. (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

35. (68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

36. (68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

37. (71.11.Z) Działalność w zakresie architektury.

38. (71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

39. (71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne.

40. (74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

41. (77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

42. (77.12.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

43. (77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.

44. (77.34.Z) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego.

45. (77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

46. (81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

2) ust. 2 w § 8 mający dotychczasowe brzmienie:

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza po uzyskaniu wspólnej zgody Zarządu i Rady Nadzorczej.

3) W § 9:

a) ust. 2 mający dotychczasowe brzmienie:

2. Zbycie akcji imiennych z wyjątkiem akcji należących do Skarbu Państwa, wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Decyzja Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia przedmiotowego wniosku.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

2. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnego zgłoszenia o zamiarze zbycia akcji oraz pisemnej zgody Zarządu Spółki.

b) nastąpi dodanie ust. 4, 5, 6 i 7 o następującym brzmieniu:

4. W zgłoszeniu o zamiarze zbycia akcji imiennych należy wskazać serię oraz numer akcji, ilość, cenę, nabywcę jak również warunki zapłaty.

5. Decyzja Zarządu Spółki w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy tej zgody powinna być wydana w ciągu trzydziestu dni od daty złożenia przedmiotowego zgłoszenia.

6. Jeżeli Spółka odmawia wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie 2 (dwóch) miesięcy wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. W takim przypadku cena będzie określona przez biegłego wybranego przez Radę Nadzorczą. Zapłata następuje w terminie przeniesienia akcji. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.

7. Rozporządzanie akcjami imiennymi, a w szczególności ustanowienie zastawu, użytkowania, najmu lub dzierżawy wymaga pisemnej zgody Spółki.

4) § 10 mający dotychczasowe brzmienie:

Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe zasady umarzania akcji uchwala Walne Zgromadzenie.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

2. Za zgodą Akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić również bez wynagrodzenia.

3. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku gdy:

a) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki bezpośrednio zagrażających otwarciem postępowania układowego lub upadłościowego. W takim przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji, bez wypłaty wynagrodzenia.

b) wobec akcjonariusza otwarto postępowanie układowe lub upadłościowe.

c) akcjonariusz został skazany prawomocnym wyrokiem za działanie niezgodne z prawem, o ile działanie takie naraziło Spółkę na straty.

4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które określa się jako wartość przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

5. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, o terminie wypłaty stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia, jednakże wypłata nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom.

6. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

5) § 12 mający dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu lub członków Zarządu przed upływem kadencji.

5. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez założycieli Spółki.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki, która nadto powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym także Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu, powołuje Wiceprezesów Zarządu.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.

4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, w którym to regulaminie określone są rodzaje spraw wymagających uchwał Zarządu oraz kompetencje członków Zarządu.

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym głos Prezesa jest decydujący, w przypadku niemożności ustalenia tejże większości.

6) W § 13:

a) ust. 1 mający dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

b) skreśla się ust. 3 mający dotychczasowe brzmienie:

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

7) § 16 mający dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający samodzielnie lub wspólnie z innymi akcjonariuszami co najmniej 55% akcji. W przeciwnym przypadku Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Kadencja Rady trwa jeden rok.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający samodzielnie lub wspólnie z innymi akcjonariuszami co najmniej 50% akcji z kapitału zakładowego.

3. Kadencja Rady jest wspólna i trwa pięć lat.

8) § 17 mający dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.

3. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w podziale funkcji Przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

9) W § 18 ust. 1 mający dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego.

10) W § 19 nastąpi dodanie ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem spraw dotyczących wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

11) W § 20:

a) ust. 3 pkt 5) o następującym brzmieniu:

5) nabywanie, zbywanie i obciążanie gruntów, nieruchomości i innych praw rzeczowych,

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

5) nabywanie, zbywanie nieruchomości, użytkowania

wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również nabywanie i zbywanie innych praw rzeczowych,

b) ust. 3 pkt 7) o następującym brzmieniu:

7) zatwierdzanie rocznych wniosków inwestycyjnych przekraczających wysokości amortyzacji rocznej występującej w Spółce w poprzednim roku obrotowym.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów gospodarczych na dany rok.

12) W § 28 ust. 2 otrzymuje nr 3, a nowy ust. 2 otrzyma następujące brzmienie:

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji.

13) W § 29 ust. 2 mający dotychczasowe brzmienie:

Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walne Zgromadzenie wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, przy czym uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej.

14) W § 34 ust. 2 mający dotychczasowe brzmienie:

2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.

- otrzyma nowe, następujące brzmienie:

2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określa zwyczajne Walne Zgromadzenie.

9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu po zmianach.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.