Zarząd TRANS POLONIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tczewie na podstawie oraz art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 listopada 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 9⁰⁰, w siedzibie Spółki, pod adresem przy ul. Rokickiej 16, 83-110 Tczew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 1.01.2008 r. do 25.06.2008 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. informuje się, iż dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki brzmi:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b. 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych zwykłych serii B o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda".

Proponowane nowe brzmienie treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 527.736,40 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i 40 groszy) i dzieli się na:

a) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji imiennych zwykłych serii B o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 277.364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł (dziesięć groszy) każda".

Zarząd TRANS POLONIA Spółki Akcyjnej informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w WZA Spółki jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie TRANS POLONIA S.A., w Tczewie, ul. Rokicka 16, w dniach roboczych, w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰, najpóźniej do 12.11.2008 r., do godz. 16⁰⁰.
Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w WZA z tytułu posiadania akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w WZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem WZA.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie TRANS POLONIA S.A. na trzy dni robocze przed odbyciem WZA. Zgodnie z art. 412 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na WZA. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza w języku obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy) lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad WZA na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.