Zarząd Spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 24.08.2001 r. pod numerem KRS 0000038362, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 grudnia 2008 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Beniowskiego 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r. oraz wniosku Zarządu Spółki o podziale zysku.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.,

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.,

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.,

e) podziału zysku Spółki za rok obrachunkowy od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki. 11. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 3:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zarobkowa działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek lub na zlecenie i na rachunek innych osób w zakresie:

1) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD - 74.87.A),

2) reklama (PKD - 74.40.Z),

3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD - 51.19.Z),

4) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD - 22.13.Z),

5) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 22.22.Z),

6) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD - 22.25.Z),

7) pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD - 65.12.B),

8) leasing finansowy (PKD - 65.21.Z),

9) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD - 65.23.Z),

10) działalność rachunkowo-księgowa (PKD - 74.12.Z),

11) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD - 74.14.A)

12) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD - 74.15.Z),

13) rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD - 74.50),

14) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),

15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD - 70.11.Z),

16) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD - 70.12.Z),

17) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD - 70.20.Z),

18) działalność agencji obsługi nieruchomości (PKD - 70.31.Z),

19) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD - 70.32.B),

20) pozostała działalność wydawnicza (PKD - 22.15.Z),
21) reprodukcja nagrań dźwiękowych (PKD - 22.31.Z),
22) reprodukcja nagrań wideo (PKD - 22.32.Z),

23) reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD - 22.33.Z),

24) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 51.18.Z),

25) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD - 52.11.Z),

26) pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD - 52.12.Z),

27) sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach (PKD - 52.62.B),

28) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD - 52.63.Z),

29) pozostałe placówki gastronomiczne (PKD - 55.30.B),
30) działalność biur turystycznych (PKD - 63.30.C),
31) pozostała działalność turystyczna (PKD - 63.30.D),

32) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD - 70.32.A),

33) wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD - 71.33.Z),
34) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD - 71.34.Z),

35) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD - 72.10.Z),

36) działalność w zakresie oprogramowania (PKD -72.20.Z),
37) przetwarzanie danych (PKD - 72.30.Z),
38) działalność związana z bazami danych (PKD - 72.40.Z),

39) pozostała działalność związana z informatyką (PKD - 72.60.Z),

40) badanie rynku i opinii publicznej (PKD - 74.13.Z),
41) działalność fotograficzna (PKD - 74.81.Z),

42) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD - 74.83.Z),

43) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 74.84.B),

44) produkcja filmów i nagrań wideo (PKD - 92.11.Z),

45) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD - 92.12.Z),

46) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD - 92.31.A)

47) działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD - 92.31.E),

48) działalność obiektów kulturalnych (PKD - 92.32.Z),

49) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 92.34.Z),

50) pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 92.72.Z),

51) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD -51.19.Z),

52) pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD - 64.20.G),

53) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD - 55.52.Z),

54) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD -74.87.B),

55) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD -63.11.C),

56) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD - 63.12.C),

57) działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała (PKD - 63.21.Z).

Proponowane nowe brzmienie § 3:

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zarobkowa działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek lub na zlecenie i na rachunek innych osób w następującym zakresie:

1. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD - 82.30.Z).

2. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (PKD - 73.12.A).

3. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD - 73.12.B).

4. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD - 73.12.C).

5. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD - 73.12.D).

6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD - 46.19.Z).

7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD - 58.14.Z).

8. Pozostała działalność wydawnicza (PKD - 58.19.Z).

9. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD -18.13.Z).

10. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD - 64.19.Z).
11. Leasing finansowy (PKD - 64.91.Z).

12. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD - 64.99.Z).

13. Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD - 69.20.Z).

14. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD - 70.21.Z).

15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD - 70.22.Z).

16. Działalność wspomagająca edukację (PKD -85.60.Z).
17. Działalność holdingów finansowych (PKD -64.20.Z).

18. Działalność firm centralnych (head offices), z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD -70.10.Z).

19. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD - 78.10.Z).

20. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD - 78.20.Z).

21. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD -78.30.Z).

22. Działalność w zakresie architektury (PKD -71.11.Z).

23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD -71.12.Z).

24. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD -41.10.Z).

25. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD-42.12.Z).

26. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD - 68.10.Z).

27. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD - 68.20.Z).

28. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD - 68.31.Z).

29. Pozostała działalność wydawnicza (PKD - 58.19.Z).

30. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD - 18.20.Z).

31. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD - 46.18.Z).

32. Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD - 47.11.Z).

33. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD - 47.19.Z).

34. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD -47.89.Z).

35. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD - 47.79.Z).

36. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD -47.91.Z).

37. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD - 47.99.Z).

38. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD -56.10.A).

39. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD - 56.10.B).

40. Działalność agentów turystycznych (PKD - 79.11.A).

41. Działalność pośredników turystycznych (PKD - 79.11.B).

42. Działalność organizatorów turystyki (PKD - 79.12.Z).

43. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD - 79.90.B).

44. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD -79.90.C).

45. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD - 55.20.Z).

46. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD - 77.33.Z).

47. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD - 77.39.Z).

48. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD - 77.32.Z).

49. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD - 62.02.Z).

50. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD - 62.03.Z).

51. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD - 58.12.Z).

52. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD - 58.14.Z).

53. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD - 63.11.Z).

54. Działalność portali internetowych (PKD - 63.12.Z).

55. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD - 62.09.Z).

56. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD - 73.20.Z).
57. Działalność fotograficzna (PKD - 74.20.Z).

58. Działalność centrów telefonicznych (call centers) (PKD - 82.20.Z).

59. Działalność związana z tłumaczeniami (PKD -74.30.Z).

60. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD-82.19.Z).

61. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 82.99.Z).

62. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD - 63.99.Z).

63. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD - 82.91.Z).

64. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD - 59.11.Z).

65. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD - 59.12.Z).

66. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD - 59.20.Z).

67. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD - 59.13.Z).

68. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD - 90.02.Z).

69. Działalność obiektów kulturalnych (PKD - 90.04.Z).

70. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD - 93.29.Z).

71. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD - 78.10.Z).

72. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD - 61.10.Z).

73. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD - 61.20.Z).

74. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD - 61.30.Z).

75. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD -61.90.Z).

76. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD - 56.21.Z).

77. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD - 52.24.C).

78. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD - 52.10.B).

79. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD - 52.21.Z).

80. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD - 35.13.Z).
81. Handel energią elektryczną (PKD - 35.14.Z).

82. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD - 35.30.Z).

83. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD - 36.00.Z).

84. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD - 37.00.Z).

85. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD - 53.20.Z).

86. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD - 61.90.Z).

87. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD - 62.01.Z).

88. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD - 62.09.Z).

89. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD - 68.32.Z).

90. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD - 71.12.Z).

91. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD - 74.10.Z).

92. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD - 82.11.Z).

93. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD - 85.59.B).

94. Drukowanie gazet (PKD - 18.11.Z).
95. Pozostałe drukowanie (PKD - 18.12.Z).
96. Działalność agencji reklamowych (PKD - 73.11.Z).

97. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD - 77.11.Z).