Zarząd Zakładów Chemicznych "Złotniki" Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, zarejestrowanych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod nr KRS 0000036051, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz § 11 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2008 r., na godz. 14⁰⁰, w sali konferencyjnej restauracji "Familia", we Wrocławiu przy ul. Średzkiej 19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz opinią Rady Nadzorczej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.

11. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego planu ekonomiczno-finansowego na rok 2008.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2007.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

17. Podjęcie uchwał odnośnie do udzielenia członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2007.

18. Podjęcie uchwał odnośnie do udzielenia członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 2007.

19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki