Zarząd "Chemii" Spółki Akcyjnej w Szczecinku, działając na podstawie art. 398, art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 maja 2008 r., o godz. 11⁰⁰, w sali konferencyjnej "Chemii" Spółki Akcyjnej w Szczecinku, ul. Łukasiewicza 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki z działalności za 2007 r.

- Rady Nadzorczej,
- Zarządu,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.,

c) udzielenia Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r.,

d) pokrycia strat za 2007 r.,

e) uchylenia uchwały nr 7/2007 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Chemia" S.A. w Szczecinku z dnia 12.04.2007 r.,

f) zmiany Statutu w części dotyczącej:

§ 1.1. - dotychczasowe brzmienie:

"CHEMIA" Spółka Akcyjna

- proponowane brzmienie:

PARMAKO Spółka Akcyjna.

2. - dotychczasowe brzmienie:

"CHEMIA" S.A.

- proponowane brzmienie:

PARMAKO S.A.

§ 4 - dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki, z wyłączeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest:

- Sprzedaż detaliczna paliw 50.50.Z

- Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 52.12.Z

- Niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 51.39.Z

- Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 51.51.Z

- Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 51.53.B

- Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51.54.Z

- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.55.Z
- Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów 51.56.Z

- Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 51.70.B

- Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 63.11.C

- Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 63.12.C

- Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z

- Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 52.11.Z

- Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów 52.48.F

- Bary 55.40.Z
- Reklama 74.40.Z
- Działalność związana z pakowaniem 74.82.Z

- Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.84.A

- proponowane brzmienie:

Przedmiotem działania Spółki, z wyłączeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest:

- Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47;

- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 52;

- Telekomunikacja 61;

- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68;

- Reklama 73;

- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82.

§ 17.3 - dotychczasowe brzmienie:

Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Skład Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
Jeżeli skład Zarządu jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

- proponowane brzmienie:

Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Skład Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
Jeżeli skład Zarządu jest wieloosobowy to do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest, aby Prezes Zarządu podpisywał jednoosobowo, natomiast członek Zarządu łącznie z prokurentem.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd "Chemii" Spółki Akcyjnej informuje, że na podstawie art. 406 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają akcje na okaziciela, jeżeli zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Spółki w Szczecinku, ul. Łukasiewicza 1, i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.